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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　上述议案4、议案5、议案6和议案8已对中小投资者单独计票；议案11为特别决议，已经出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上逐项审议通过；议案5、议案6、议案8和议案12涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司已回避表决。

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所律师：吴林涛、赵运成

　　本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。